岗位描述
审计 – 法证与诚信服务 – 反洗钱 – 初级/高级 – 安永咨询服务有限公司 – 香港在安永,我们全力助您自信塑造未来。我们将帮助您在由多元团队组成的全球互联强大平台中取得成功,并将您的职业生涯带向您想去的任何地方。加入安永,共同建设更美好的商业世界。 职位机会作为安永法证与诚信服务的顾问/高级顾问,您将加入我们,支持客户管理传统及新兴行业的反洗钱/打击资助恐怖主义风险。您将参与端到端的合规项目,从开展风险评估和差距分析,到设计和实施量身定制的监控框架。该职位强调将数据分析融入合规流程,要求您利用 SQL、Python 等工具提升交易监控有效性并支持法证调查。您将在高需求行业获得专业经验,尤其是金融科技、银行、保险和虚拟资产服务提供商(Crypto/VASP)。您将与客户在合规、法律和技术职能方面的利益相关者紧密合作,帮助组织应对复杂的监管要求(包括 HKMA、SFC 和保险业监管局指引)。该职位提供监管咨询与技术实施的均衡组合,让您切实接触现实世界的金融犯罪防范挑战,并有机会在 RegTech 驱动的合规解决方案方面发展细分专业能力。 主要职责为银行、MSO、保险、虚拟资产提供商/Crypto、金融科技等多元行业客户开展全面的反洗钱/打击资助恐怖主义风险评估和审计,识别当前合规框架中的差距。利用数据分析工具(如 SQL、Python、ACL 或 Tableau)分析交易模式、发现异常并验证客户监控系统的有效性。设计和实施符合当地监管要求(HKMA、PBOC、SFC、IA 等)的量身定制反洗钱合规计划,同时整合先进的数据监控能力。编制详细工作底稿、起草审计报告,并就风险缓释和监管整改向高级管理层提供战略建议。与跨职能团队紧密合作,确保项目无缝交付,并分享反洗钱技术与方法论方面的最佳实践。支持法证调查和风险评分模型验证,包括 SAR 申报分析和交易监控调优。在项目交付全过程中确保遵守香港法规(HKMA、JFIU、AMLO、SFC VASP 指引、保险业监管局指引)及其他相关地区要求。 成功所需的技能与特质 较强的分析能力,熟练使用 SQL、Excel 高级、Python、R 或类似技术等数据分析工具。深入理解反洗钱法规和合规要求,尤其是香港司法管辖区(HKMA、JFIU、AMLO 等)。优秀的英语、普通话和粤语书面及口头沟通能力。能够将复杂的数据发现和监管要求转化为清晰、可执行的客户洞察。注重细节,能够分析大量交易数据以识别风险和异常。较强的利益相关者管理和人际交往能力,能够在多元、跨职能团队中协作。能够在动态的咨询环境中管理多项优先事项并交付高质量工作。 要胜任该职位,您必须拥有商业、金融、经济学、计算机科学或相关领域的本科及以上学历。Associate 级别需 1–2 年经验,或高级顾问级别需 3–4 年以上经验。在四大或其他顶级咨询公司拥有反洗钱合规、法证调查或风险咨询方面的可靠实操经验。具有涉及数据分析的反洗钱项目经验,如交易监控调优、SAR 申报分析或风险评分模型验证。要求英语、普通话和粤语流利。强烈优先考虑持有 CAMS(注册反洗钱师)、CFE 或 CPA 等专业认证者。较强的技术能力,优先考虑能够弥合合规知识与数据分析能力之间差距的候选人。熟悉 SFC《虚拟资产交易平台营运者指引》和保险业监管局《认可保险人反洗钱/打击资助恐怖主义指引》者极具优势。 我们为您提供在安永,我们将以面向未来的技能培养您,并为您提供世界级的体验。我们将在灵活的环境中赋能您,并在多元包容、全球互联的团队文化中激发您和您的非凡才华。了解更多。您准备好塑造您的未来了吗