蚂蚁集团-反洗钱一般尽职调查专家-杭州

1.负责支付业务客户尽职调查（CDD）全流程的执行与持续优化，聚焦客户准入环节与持续尽调环节的身份存疑识别与核验，覆盖真实性存疑、有效性存疑、完整性/一致性存疑等核心反洗钱场景。 2、联动业务团队及合规、风控等相关团队，落实监管对客户尽职调查及受益所有人管理的合规要求，确保业务合规稳健发展。 3、基于风险为本原则，结合客户身份信息与业务特征，开展受益所有人识别与核验，识别并防范洗钱风险，对身份存疑情形采取相关管控措施。