岗位描述
1. 持续跟踪国内外反洗钱监管政策与合规动向，结合平台业务特征识别各类资金洗钱风险，依托策略化、数字化手段搭建洗钱风险监测体系，实现交易风险的精准防控与常态化治理。 2. 构建基于数据驱动的风险识别与监控体系，独立部署客户认知及风险分析模型以精准捕捉高风险情形，并主导复杂案件的强化尽调与处置闭环； 3. 针对策略预警及各类 异常交易场景开展深度数据分析与风险研判，精准识别高风险交易行为，落地标准化风险履职动作，全程履职留痕，确保履职工作的可解释性。 4. 创新应用大模型与 AI Agent 技术重塑工作流程，通过智能体编排实现风险研判自动化与运营效率的智能化跃升。 5. 在严守合规风控底线的基础上，持续优化策略精准度，平衡风险防控效果与用户业务体验，高效解决各类业务问题。