岗位描述
1.深入理解反洗钱监管要求与业务流程，通过策略或模型手段落实客户尽职调查、可疑交易监测等履职义务，识别并缓释洗钱等相关风险，保障业务健康发展； 2.深入理解客户尽职调查及可疑交易监测要求，结合互联网独立基金销售行业特性，基于数据洞察风险趋势，识别较高风险情形、刻画洗钱手法，构建并部署客户尽职调查、可疑交易 监测等策略或模型，持续追踪风险并及时缓释风险，保障风险策略部署完整性与有效性； 3.结合互联网独立基金销售行业特性，持续优化客户洗钱风险等级评估方法论及评估模型，确保评估体系及评估结论与监管要求及业务实际相匹配； 4.擅长运用创新性方法解决风险问题，主动运用AI、大模型等新技术开展风险识别、自动化尽调等工作，持续提升洗钱风险管理智能化水平与效率。