岗位描述
制裁风险是金融合规与地缘政治风险管理的关键防线，AI时代下，团队致力于将大模型能力深度嵌入制裁风险识别全链路——包括名单更新，实时筛查，预警处理，以及风险处置。 1.关注全球时政要闻以及国际形势变化，了解关键国家与地区监管动向，协同合规及时落地洗钱&制裁风险管理政策，通过数字化、策略化的手段防控和管理洗钱与制裁风险； 2.可以利用AI或算法工具，持续反哺扫描策略与模型，提升策略及模型能力；构建完善的监控体系，持续追踪风险并及时处理风险预警，保障风险策略部署完整性与有效性； 3.基于风险策略预警后或其他情形下的任务开展高质量的调查分析，并能对识别出的高风险客户及时做出风险处置，且履职留痕完整； 4.在风险防控及治理过程中，能主动探索提升客户体验的方式和手段，用创新的思路解决问题。